[vc_row][vc_column][vc_paragraph text=»В отчете Chainalysis говорится, что в 2019 году преступные структуры отмыли около 2,8 миллиардов долларов в Bitcoin и других криптовалютах.«][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_heading title=»Винник войдет в историю крипто-махинаций» size=»medium»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_paragraph text=»В течение длительного времени криптовалюты использовались преступниками в качестве инструмента для содействия незаконной деятельности. Помимо использования их в качестве метода оплаты в своих делах, преступники использовали технологию главным образом для отмывания незаконных средств.»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_paragraph text=»Эти каналы отмывания денег — то, что поддерживает большую часть преступной деятельности, связанной с криптовалютами. Одним из самых больших лиц для отмывания денег в крипто-индустрии был Александр Винник.»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_paragraph text=»Винник был обвинен в том, что он возглавлял группу, которая несла ответственность за отмывание 4 млрд долларов в ВТС в течение шести лет, и был арестован греческой полицией в июле 2017 года. Он, как сообщается, является одним из владельцев крупнейшей русскоязычной криптовалютной биржи BTC-e, который также был закрыт в 2017 году.»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_paragraph text=»В отчете The New Zealand Herald говорится, что местная полиция заморозила приблизительно 140 миллионов новозеландских долларов ($ 90 миллионов), которые контролировались зарегистрированной в Новой Зеландии компанией, связанной с глобальным расследованием скандала об обмене BTC-e, что делает его самым большим изъятием средств в истории полиции Новой Зеландии.»][/vc_column][/vc_row]
